Um bei Verdacht auf Finanzierung von Terror und Organisiertem Verbrechen schneller Alarm schlagen zu können, soll der Datenabgleich zwischen Finanzinstituten digitalisiert erfolgen. Dafür entwickelte der landeseigene Datentreuhänder EuroDaT mit Commerzbank, Deutscher Bank und der Smartphone-Bank N26 die Software "safeAML". Laut Land ist das europaweit einmalig.

Deutschland gilt als Paradies für Geldwäsche - auch, weil hierzulande viel mit Bargeld gezahlt wird.